احباط الاستيلاء على 19 مليون من حساب عميل البنك العربي

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا ، في واقعة قيام مسئول علاقات عملاء بالبنك العربي وأخرى حاصلة على بكالوريوس تجارة، في مايو 2021، لقيام المتهم بالشروع في تسهيل استيلاء المتهمة واخر مجهول على مبلغ 630 ألف دولار والمملوك لعميل البنك ف. س عن طريق قيامه بإمدادها ببيانات عميل البنك الشخصية وأرصدته المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فقام المجهول باصطناع بطاقة هوية باسم العميل- جواز سفر- تقدم بها للمتهم وتسمى باسمه طالبا تنشيط الحساب وتحديثه واستخراج دفتر شيكات وبطاقة خصم مباشر- فيزا كارت- تمهيدا للتعامل على الحساب خصما منه، فأنهى المتهم تلك الإجراءات بالمخالفة للصحيح منها واستكملها زملاؤه حسني النية وتسلمت المتهمة بموجب تفويض من المجهول دفتر الشيكات أصدر منه شيك لصالحها بالمبلغ لصرفه من حساب العميل، إلا أن الجريمة توقفت بسبب مهاتفة العميل الحقيقي.

كما ارتكب المتهم جريمة الاشتراك في تزوير صورة جواز سفر اردني باسم عميل البنك بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، واشترك مع زملاؤه حسني النية في تزوير طلب تحديث بيانات عميل واعادة تشغيل حساب جامد واقرار بصحة أرصدة، ودليل الشروط العامة والخاصة للتعامل بالحسابات والخدمات البنكية والإليكترونية وطلب اصدار دفتر شيكات وتفويض المتهمة الثانية باستلام دفتر الشيكات وايصال استلامه وإشعار ايداع نقدي بمبلغ الف جنيه والشيك، كما أفشى بيانات ومعلومات حصل عليها من وظيفته عن عملاء البنك وحساباتهم وودائعهم ومكن الغير من الاطلاع عليها.

الاشتراك

كما اشتركت المتهمة الثانية مع موظف البنك والمجهول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما بأن استحصلت والمجهول من موظف البنك على بيانات العميل المحفوظة بقاعدة بيانات الحاسب الآلي بالبنك فاصطنع المجهول صورة جواز سفر ومثلت المتهمة بموجب تفويض مزور بفروع البنك وأودعت مبلغ ألف جنيه بحساب العميل وتسلمت دفتر الشيكات سلمته للمتهم المجهول فأصدر منه الشيك لصالحها بمبلغ 630 ألف دولار أمريكي ليتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ، إلا أنه وقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو وقف إجراءات الصرف إثر مهاتفة العميل الحقيقي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

انتظرونا في باقي التحقيقات.. وتفاصيل مثيرة