غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصرين جنائيين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، حيث نجحت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تتبع ثروات العناصر الإجرامية

جاءت الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، من خلال تتبع الثروات الناتجة عن الجرائم المختلفة ورصد ممتلكات مرتكبيها.

نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تورط المتهمين في جلب وترويج المواد المخدرة وتحقيق مكاسب مالية ضخمة من وراء نشاطهما الإجرامي.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء مصدر الأموال

وتبين أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء عقارات وأصول مختلفة، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشروعات مشروعة.

غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال محل جرائم الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم المكاسب غير المشروعة التي حققها المتهمان من نشاطهما الإجرامي.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.