خلف الحدث | غسل الأموال

غسل الأموال

القبض على تاجر عملة بتهمة غسل الأموال بالقاهرة

الخميس 07/نوفمبر/2024 - 08:36 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بالقبض على أحد الأشخاص المقيمين في محافظة القاهرة، وذلك بسبب اتهامه بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

النائب العام يلتقي نظيرته الجنوب إفريقية بمنتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين

الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 11:30 م

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، شاميلا باتوهي، النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقد شمل اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها،

النائب العام: التحقيق في إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 06:46 م

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى. حيث أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت

المستشار أحمد خليل: مصر عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم السيبرانية

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 10:17 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، بما يحقق الاستقرار المالي الذي ينعكس إيجابيا على دعم

إحالة كلاً من الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي إلى المحاكمة العاجلة

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:01 م

قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة كل من الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية، المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والتي تتعلق بتهم قذف وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

تجارة المخدرات تكشف غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في الشرقية

الإثنين 26/أغسطس/2024 - 08:53 م

اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخصين لغسلهما 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الاجرامي اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بـ وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير

مدبولي يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأحد 28/يوليو/2024 - 03:30 م

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الكبير الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الإلتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر.

ضبط ثلاثة عناصر إجرامية غسلوا الأموال من تجارة المخدرات

الإثنين 08/يوليو/2024 - 08:27 م

ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة

المستشار عدنان فنجري وزير العدل.. السيرة الذاتية في سطور

الأربعاء 03/يوليو/2024 - 02:22 م

ننشر السيرة الذاتية للمستشار عدنان فنجرى ابوجبل حسين وزير العدل في حكومة د مصطفى مدبولي الثانية، والذي أدى اليمين الدستورية وزيرا للعدل خلفا للمستشار عمر مروان. الميلاد : عام ١٩٥٣ فى قرية حجازة قبلى...مركز قوص...محافظة قنا حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة فى مايو ١٩٧٤ بتقدير جيد جدا

ضبط 4عناصر إجرامية قاموا بغسل الأموال الناتجة الإتجار بالمخدرات

الأحد 30/يونيو/2024 - 07:44 م

وذلك لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ،كما حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.

الزوجان غسلا الأموال من تجارة الكيف

الأحد 30/يونيو/2024 - 11:04 ص

إتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أحد الأشخاص مسجل بمعلومات جنائية ،و زوجته،وذلك لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة .

الداخلية: ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة العملة

السبت 22/يونيو/2024 - 03:45 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة. جاء ذلك إثر تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد

النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو

الثلاثاء 18/يونيو/2024 - 11:43 م

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات؛ وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن. حضر اللقاء وفد النيابة العامة المصرية المرافق للمستشار النائب العام، وقد شمل التباحث في الأمور ذات

المستشار أحمد خليل: مصر توظف التكنولوجيا بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال

الأربعاء 15/مايو/2024 - 10:34 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية حريصة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بطريقة آمنة لدعم جهود مكافحة جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال المتأتية عنها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال مشاركته في "الملتقى العربي الثاني لهيئات

المستشار أحمد خليل: مصر تبذل جهودا كبيرة للتصدي للجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 29/أبريل/2024 - 10:34 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل التصدي لكافة أشكال الجرائم المالية والتي تُعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ "البريكس" منصة لمجابهة الجرائم المالية

الخميس 25/أبريل/2024 - 10:39 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء

المستشار أحمد خليل: مصر تحرص على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 10:46 ص

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي في ما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول (بريكس) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

المستشار أحمد خليل يشارك في مؤتمر دولي بروسيا لبحث سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الثلاثاء 23/أبريل/2024 - 02:34 م

يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سينعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات

تفاصيل التحفظ على ممتلكات صاحب مصنع الكيف بأبراج المعادي

الأحد 18/فبراير/2024 - 09:40 م

كون المتهمون تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع المخدرات وترويجها بقصد الاتجار فيها، وتزعم المتهم الأول التشكيل بتوفير المبالغ المالية والخامات الأولية اللازمة ومحل التصنيع والتخزين

النائب العام يختتم مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب بالمملكة المغربية

السبت 02/ديسمبر/2023 - 11:10 ص

اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين

الداخلية: تاجرا السلاح.. غسلا 57 مليون جنيه في تجارة العقارات والأراضي

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 12:38 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنيةمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية ) لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية –

النائب العام يعقد لقاءات ثنائية بأبرز القيادات القضائية بالعاصمة الفرنسية

الأحد 13/أغسطس/2023 - 05:53 م

أشاد النائب العام المستشار حماده الصاوي بالتعاون المثمر مع السلطات القضائية الفرنسية في جميع الملفات، والذي أسفر عن استرداد قطعتين أثريتين هامتين لمصر في قضية مرتبطة بواحدة من أكبر قضايا نهب وتهريب الآثار.