ضبط شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شخصين، لاتهامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال اتباع أساليب متعددة للتمويه، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بتأسيس عدد من الشركات، إلى جانب شراء سيارات، بهدف استغلالها في إخفاء طبيعة الأموال غير المشروعة وإدخالها ضمن الدورة المالية بما يصعب معه تتبع مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل جرائم غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.