ضربة لتجار الهجرة غير الشرعية.. الداخلية تتحفظ على أموال وممتلكات متهمين بغسل 10 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين حصلا على مبالغ مالية من نشاطهما الإجرامي في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، ثم سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدما الأموال في تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة وإخفاء مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.