ضربات الداخلية تسقط غاسلي الأموال.. إحباط محاولات لإضفاء الشرعية على 130 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحصر ممتلكات المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ضبط 3 عناصر جنائية

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية، ثبت تورطهم في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي.

حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين

وكشفت التحريات أن المتهمين جمعوا الأموال من خلال ممارسة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ثم سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

شركات وعقارات وسيارات لإخفاء الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

130 مليون جنيه قيمة عمليات الغسل

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 130 مليون جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية التي تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.

إجراءات قانونية

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.