احالة اكبر شبكة اليكترونية.. ارتكبت جرائم عابرة للحدود لاختراق الحسابات وغسيل الأموال

أحالت النيابة العامة خمسة متهمين، بينهم ثلاثة محبوسين وهارب وسيدة مخلى سبيلها، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتشكيل شبكة إجرامية متخصصة في ارتكاب جرائم إلكترونية عابرة للحدود، تمثلت في إدارة منصات لبيع أدوات وتقنيات متقدمة تُستخدم في اختراق الحسابات الإلكترونية، والاحتيال المالي، وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

ووفقًا لقرار الإحالة، فإن المتهمين أبانوب نادي جميل خليل، وبيتر كرم يوسف عازر يوسف (هارب)، وكريم عبد الفتاح عبد الغني أحمد، ومحمد جمال سيد عبد اللطيف قاسم، والدكتورة ميرنا سعد إبراهيم سعد، ارتكبوا الجرائم في غضون الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا بإنشاء وإدارة واستخدام موقعين إلكترونيين هما: “ONNX Store” و”Caffeine”، لتقديم خدمات وتقنيات تعرف بـ”Phishing-as-a-Service”، مقابل مبالغ مالية بالعملات الرقمية، مكنّت عملاءهم من تنفيذ هجمات تصيّد إلكتروني وهجمات احتيال تستهدف مستخدمي خدمات Microsoft Office 365، وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأسفرت أعمال المتهمين عن إنشاء أكثر من 240 موقعًا احتياليًا، استُخدمت في اختراق الحسابات وسرقة البيانات البنكية، فضلًا عن إضعاف كفاءة أنظمة وشبكات شركة مايكروسوفت والتسبب في أضرار مباشرة لعملائها.

كما ثبت حيازة المتهمين وتداولهم أدوات اختراق متطورة، شملت حزم تصيّد احترافي (Phishing Kits)، وتطبيقات لتجاوز المصادقة الثنائية باستخدام تقنية “رجل في المنتصف”، وأدوات الاستضافة والتوجيه (Redirectors) التي تُستخدم لإخفاء هوية المواقع الاحتيالية وتفادي أنظمة الحظر والكشف.

وتضمنت الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق عددًا من النطاقات الاحتيالية التي زعم المتهمون صلتها ببنوك وشركات عالمية كبرى، ومنها:

authmicronlineonfication.com، وverify-office-outlook.com، وdocusign.multiparteurope.com، وغيرها.

كما اتُهم المتهمون الأربعة الأوائل بالاتجار في العملات المشفرة وإنشاء محافظ إلكترونية ومنصات تداول دون ترخيص، واستخدموا هذه المحافظ – ومنها محفظة من نوع “Ledger” – في تحويل وإخفاء متحصلات الجرائم الإلكترونية، عبر أنظمة حماية متقدمة تعتمد على التشفير اللامركزي.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهمين، عدا الثالث، تعمدوا إخفاء وطمس أدلة رقمية عقب ضبط المتهم الأول، حيث قام المتهم الثاني بالعبث بالبريد الإلكتروني الخاص به، ومحو رسائل وبيانات تُعد من أدلة الاتهام، فيما ساعد المتهم الرابع في إعادة تفعيل رقم هاتفي كان مرتبطًا بمحافظ العملات المشفرة للمتهم الأول، بهدف الوصول إليها ومحو محتواها.

واتُّهمت المتهمة الخامسة، زوجة المتهم الأول، بإرسال بيانات الاستعادة السرية الخاصة بمحافظ العملات إلى شخص مجهول، مكّنه من الوصول للمحافظ والتحكم بها، بما أدى إلى إتلاف وإخفاء أدلة رقمية حيوية مرتبطة بالقضية.