الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 190 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لملاحقة المتورطين في الأنشطة غير المشروعة وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كشف مخطط لغسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لثبوت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أنشطة تجارية وعقارات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
تقدير قيمة الأموال المغسولة بـ190 مليون جنيه
وأشارت التحريات إلى أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم تُقدر بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الجهود المبذولة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة عوائدها المالية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.
- وزارة الداخلية
- غسل الأموال
- مكافحة المخدرات
- الاتجار بالمخدرات
- غسل أموال 190 مليون جنيه
- قطاع مكافحة المخدرات
- الأموال غير المشروعة
- العقارات
- الأنشطة التجارية
- مكافحة الجريمة المنظمة
- تجفيف منابع الجريمة
- الثروات غير المشروعة
- الأمن المصري
- جرائم المخدرات
- مكافحة غسل الأموال
- التحريات الأمنية
- الاقتصاد الوطني
- الجرائم المالية
