غسل 220 مليون جنيه.. إجراءات قانونية ضد 3 عناصر إجرامية
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات قانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بلغت قيمتها نحو 220 مليون جنيه.
إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان، أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باشر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، بعدما كشفت التحريات محاولتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها.
أنشطة تجارية وعقارات ومركبات
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدد من الوسائل لإخفاء الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، تمثلت في:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء عقارات.
- شراء مركبات.
وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومصادر مشروعة.
220 مليون جنيه قيمة الأموال المغسولة
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون قُدرت بنحو 220 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار مواصلة جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
