إحالة 3 تجار سيارات وإمام ومحاسب للجنايات بتهمة توظيف 71 مليونًا

إحالة 3 تجر سيارات وإمام مسجد ومحاسب للجنايات الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال

بتهمة جمع أكثر من 65 مليون جنيه و120 ألف دولار من المواطنين دون ترخيص

أحال المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، خمسة متهمين، من بينهم تاجر وصاحبا معرض سيارات وإمام مسجد ومحاسب، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، بتهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على التراخيص اللازمة.

توظيف أموال المواطنين في تجارة السيارات بدون ترخيص

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين – خلال الفترة من عام 2017 وحتى نهاية عام 2021 – تلقوا مبالغ مالية ضخمة من الجمهور بلغت 65,766,400 جنيه مصري و120,000 دولار أمريكي، بدعوى استثمارها في نشاط استئجار وبيع السيارات مقابل عائد دوري.

كشفت تحقيقات النيابة أن هؤلاء المتهمين ليسوا من أصحاب الشركات المرخص لها بتلقي الأموال أو المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال توظيف الأموال.

دعاية بين العامة وصفحة ترويجية على "فيسبوك"

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع قد قاموا بالترويج لنشاطهم بين العامة، كما أنشأوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لجذب المزيد من المواطنين، ووعدوهم بتحقيق أرباح شهرية، كما شجعوهم على دعوة آخرين مقابل أرباح إضافية.

امتناع عن السداد وضحايا بالأسماء

كما ثبت في التحقيقات أن المتهمين امتنعوا عن رد الأموال التي حصلوا عليها من المواطنين، رغم استحقاقها لأصحابها، وتم إرفاق كشوف بأسماء المتضررين ضمن أوراق القضية.