إحالة 3 متهمين للجنايات في أكبر قضية غسل أموال من البنك العربي الإفريقي

أحال المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، رجب.م  46 سنة رجل أعمال و عبد القدوس.أ 48 سنة صاحب مكتب تخليص جمركي وداليا.س 4 سنة، مصرفي بالبنك العربي الإفريقي الدولي، وذلك لأنهم: 
غسلوا أموالا بلغت مليوني و ثمانمائة سبعة وأربعين ألف دولار والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على أموال البنك العربي الإفريقي والمرتبطة بتزوير المحررات الرسمية وإحدى الشركات المساهمة، والدال على ذلك إدانتهم بقضية صدر فيها حكما من جنايات المقطم، وذلك بأن اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المذكورة في تاريخ معاصر لارتكاب الجرائم الأصلية وحولوا جانب من تلك الأموال من عملة الدولار الأمريكي إلى عملة الجنيه المصري، وباشروا عليها سلوكا إضافيا لغسلها بأن استخدم رجل الأعمال حساباته البنكية ببنك الأهلي المتحد في إيداع مبالغ مالية بلغت قيمتها 13 مليونا و 541 ألف و 300 جنيه، تمثلت في إيداعات بشخصه وتحويلات نقدية واستحقاق لشهادات، أتي عليها بعمليات مدينة تمثلت في سحوبات نقدية وتحويلات نقدية وشراء أوعية ادخارية بمبلغ 4 ملايين و 250 ألف جنيه، وتحقق عن تلك الإيداعات عوائد بلغت 579 ألف و 600 جنيه.
كما استثمر رجل الأعمال مبلغ 6 ملايين و 11 ألف و 500 جنيه، في شراء وحدة سكنية بالمهندسين وشراء قطعة أرض بمنطقة الجولف بالسادس من أكتوبر، وشراء سيارة بمبلغ 400 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية بمبلغ 419 ألف و 600 جنيه، وقام باخفاء مبلغ 950 ألف جنيه و 59 ألف و 600 دولار بمسكنه.
واستثمر المتهم الثاني مبلغ 140 ألف جنيه في شراء سيارة وحول المبالغ المستولى عليها بعملة الدولار.
وقامت المصرفية- موظفة البنك العربي الإفريقي الدولي- باستخدام مبلغ 537 ألف و 500 جنيه في شراء سيارة وتسجيلها باسم والدها.
وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية إلى قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على أموال عملاء البنك العربي الإفريقي الدولي والبالغ مقداره 3 ملايين و 200 ألف دولار، عن طريق القيام بإنشاء حسابات بنكية ببطاقات مزورة وتحويل جانب من أموال عملاء بالبنك العربي الإفريقي إلى الحسابات المزورة.