محمد علي من المقاولات إلى غسل أموال بالملايين وتهريبها للخارج والجنايات تعاقبه
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة الهارب محمد علي علي عبد الخالق رئيس مجلس إدارة مجموعة أملاك الاستثمارية للمقاولات، بالسجن 5 سنوات لقيامه بغسل أموالا قدرها 48 مليونا و 64 الف و 649 جنيها، وتغريمه مثلي المبلغ محل الجريمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوية المستشارين خالد الابرق و خالد عبد الحميد الهاكع وأحمد خالد الشايب، بحضور حسين محروس وكيل النيابة بأمانة سر محمد علي.
المقاول محمد علي قام بنشاط إجرامي وراء ثروة ضخمة
أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لأنه وبتارخ لاحق على 16 مايو 2014 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة، غسل أموالا مقدارها ثمانية وأربعين مليون وأربعة وستين ألف و ستمائة وتسعة و أربعين جنيها مصريا، والتي سبق وأن تحصل عليها من نشاطه الإجرامي المتمثل في التهرب من الضرائب، وذلك بأن باشر عليها أنماط غسل تمثلت في استمثار مبلغ مليوني و مائتي وثلاثة وتسعين ألف و ثمانمائة وستين جنيها مصريا في سداد جزء من الأقساط المستحقة على الفيلا المقامة بمنطقة الرحاب.
محمد علي ووسائل الغسل: استثمارات وتحويلات وتحايلات مصرفية
استثمار مبلغ اثني وستين ألف وخمسمائة جنيه مصري في تأسيس وزيادة رأس مال شركة ذا فرست جروب للهندسة والمقاولات العمومية بمقدار رأس مال مدفوع خمسة وعشرين ألف جنيه استتبع ذلك زيادة في مقدار رأس المال المدفوع مقدارها سبعة وثلاثين ألف و خمسمائة جنيه مصري بتاريخ 21 يناير 2016 ثم تخارج منها بتاريخ 6 يونيو 2018.
كما قام المتهم باستثمار مبلغ 10 الاف جنيه في تأسيس شركة سبيد للنقل البري والبحري للبضائع وذلك بأن أسسها في غضون مارس 2015 ودفع فيها برأس المال وذلك على النحو المبين تفصيلا بالسجل التجاري ومذكرة الهيئة العامة للاستثمار.
وقام باستبدال مبلغ 45 مليون و 698 الف و 289 جنيها مصريا بالمعادل من عملة اليورو، وايداعه بحساب فتحه بالبنك الاهلي المصري فرع الرحاب بأن أجرى في غضون الفترة من 15 سبتمبر 2015 حتى 18 مارس 2019 خمسة وستين ايداعا منهم اربعة وستين ايداعا بواسطة طارق النجار الموظف بشركة أملاك التي يترأس المتهم مجلس إدارتها وبعدها اجراء خمسة وعشرين تحويلا للخارج بدأها بتحويل واحد لدولة ألمانيا في 4 فبراير 2018 بغرض شراء سيارة أعقبه 24 تحويلا لحساباته بدولة أسبانيا في غضون الفترة من 19 ابريل 2018 وحتى 19 مارس 2019 بغرض شراء شقة وتأثيثها وفيلا أخرى، فضلا عن مصاريف شخصيه له ولزوجته وأولاده.
