5 سنوات وغرامة 96 مليون جنيه للمقاول محمد علي بتهمة غسل أموال

قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة محمد علي علي عبد الخالق، رئيس مجلس إدارة مجموعة أملاك الاستثمارية للمقاولات، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه مبلغًا يعادل ضعف قيمة الأموال المغسولة، والتي بلغت 48 مليونًا و64 ألفًا و649 جنيهًا مصريًا، ليصل إجمالي الغرامة إلى نحو 96 مليون جنيه.

نشاط إجرامي وراء ثروة ضخمة للمقاول الهارب محمد علي

جاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تحصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي، وقام لاحقًا بغسلها عبر عدة وسائل بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصدرها.

وسائل الغسل: استثمارات وتحويلات وتحايلات مصرفية

وكشفت النيابة أن المتهم:

استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب.

ضخ 62.5 ألف جنيه في شركة "ذا فرست جروب للهندسة والمقاولات"، وتخارج منها لاحقًا.

أسس شركة "سبيد للنقل البري والبحري" برأسمال 10 آلاف جنيه.

استبدل أكثر من 45 مليون جنيه باليورو وأودعها في حساب بنكي بالبنك الأهلي فرع الرحاب، من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداعًا تمت عبر موظف بشركته.

تحويلات مالية للخارج لشراء عقارات ومصاريف شخصية

نفّذ المتهم 25 تحويلًا خارجيًا من تلك الأموال، شملت:

تحويل أول إلى ألمانيا لشراء سيارة.

24 تحويلًا إلى حساباته الشخصية في إسبانيا، بهدف شراء شقة، تأثيثها، وامتلاك فيلا أخرى.

استخدم جزءًا من الأموال في تغطية نفقات شخصية له ولأسرته.

المحكمة تصدر حكمها على المقاول محمد علي

أصدرت المحكمة حكمها في الجلسة التي ترأسها المستشار أشرف عيسى، وعضوية المستشارين خالد الأبرق، خالد عبد الحميد الهاكع، وأحمد خالد الشايب، وبحضور وكيل النيابة حسين محروس، وأمانة سر محمد علي.