شراء عقارات وأراضٍ لإخفاء الأموال.. تفاصيل سقوط متهم بغسل 40 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الإجرامية، في إطار خطة الدولة لمواجهة الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
غسل أموال عبر العقارات والأنشطة التجارية.. الداخلية تكشف مخططًا بـ40 مليون جنيه
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
