ضبط غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة تطلقان تعاونًا رقميًا جديدًا لتسريع إجراءات القضايا

هل الخليج أمام تصعيد منظم بسبب حوادث تهريب النفط؟.. محمد عز العرب يُجيب

السيسي يوجه بزيادة تعويضات الوفاة والعجز في حوادث العمل: قرارات استثنائية في عيد العمال

وأكدت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تورط المتهم في ممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة من وراء هذا النشاط.

وأوضحت المعلومات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، والعمل على إضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال استخدام أساليب متعددة لغسل الأموال.

وأضافت التحريات أن المتهم لجأ إلى استغلال الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء طبيعتها الحقيقية وإبعاد الشبهات عنها، وإدخالها في أوجه استثمار تبدو قانونية.

وزير الخارجية يبحث في لندن مع مستشار الأمن القومي البريطاني سبل تعزيز العلاقات ووقف التصعيد الإقليمي

كل ما تريد معرفته عن عيد الأضحى 2026: التوقيتات الشرعية والتكبيرات المطلقة والمقيدة بالتفصيل

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، والتصدي لمحاولات إخفاء عوائد الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.