الأموال العامة تكشف غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تتبع الأموال غير المشروعة
جاءت القضية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة العناصر الإجرامية التي تحقق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، والعمل على رصد وتتبع ثرواتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وأسفرت التحريات عن تورط شخصين في غسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.
محاولة إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء صفة الشرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة واستثمارات قانونية.
شركات وعقارات وسيارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية وعقارات، بالإضافة إلى اقتناء سيارات، بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل أنشطة تبدو قانونية وإبعاد الشبهات عنها.
100 مليون جنيه قيمة الأموال المغسولة
ووفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحري، قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه.
ويعد هذا الرقم من القضايا المالية الكبيرة التي تعكس حجم الأرباح الناتجة عن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، وملاحقة المتورطين في الأنشطة الاقتصادية المخالفة للقانون.
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لرصد وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم المنظمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.
إجراءات قانونية بحق المتهمين
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.
- غسل الأموال
- الإتجار بالنقد الأجنبي
- الأموال العامة
- وزارة الداخلية
- السوق السوداء للعملة
- غسل أموال 100 مليون جنيه
- جرائم الأموال العامة
- النقد الأجنبي
- مكافحة غسل الأموال
- الجريمة المنظمة
- شراء عقارات
- تأسيس شركات
- مكافحة الاتجار بالعملة
- الأمن الإقتصادى
- وزارة الداخلية المصرية
- جرائم مالية
- التحريات الأمنية
- السوق الموازية للعملة
- مكافحة الفساد المالي
- أخبار الحوادث
