ضبط متهم بغسل 10ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية في الشرقية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف رصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
غسل أموال حصيلة الهجرة غير الشرعية
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي مقيم بمحافظة الشرقية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.
تأسيس شركات وشراء سيارات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عدد من السيارات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
كلمات مفتاحية للسيو: غسل الأموال، الهجرة غير الشرعية، وزارة الداخلية، ضبط متهم غسل أموال، الشرقية، مكافحة جرائم الأموال العامة، 10 ملايين جنيه.
