غسيل أموال بملايين الدولارات..تفاصيل سقوط شبكة احتيال مصرفي داخل أحد أكبر البنوك
في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي هزت القطاع المصرفي المصري، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تورطت في الاستيلاء على ملايين الدولارات من أموال عملاء البنك العربي الإفريقي الدولي، عبر عمليات تزوير منظمة وفتح حسابات بنكية وهمية.
التحقيقات التي باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قادت إلى كشف تفاصيل مثيرة حول تحويلات مالية مشبوهة، وشراء ممتلكات وعقارات فاخرة، بهدف تمويه مصادر الأموال غير المشروعة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول منظومة الرقابة الداخلية بالبنوك، وسبل مكافحة جرائم غسل الأموال المنظمة في مصر.
تحريات الأموال العامة
كشفت تحريات اللواء حسن عبد العزيز المفتش بمكافحة جرائم غسل الأموال بالأموال العامة، إلى غسل المتهمين للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي المتمثل في الاستيلاء علي أموال عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي والبالغ مقداره ثلاثة ملايين ومائتي ألف دولار بأن قاموا بإنشاء حسابات بنكية ببطاقات مزورة وتحويل جانب من أموال عملاء بالبنك العربي الإفريقي الي تلك الحسابات المزورة ، تلك الجريمة المحرر عنها القضية جنايات المقطم ، وأضاف أنه قد تولد عن تلك القضية مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات، باشر المتهمين سلوكاً لغسل تلك الأموال تمثل في تأسيس الشركات ، وشراء العقارات والسيارات وإيداع جانب من تلك الأموال بحساباتهم وذويهم البنكية بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون ضبطها أو تعقب مصدرها غير المشروع حددها بأن أخفي المتهم الأول رجب محمود عبد الحافظ بمسكنه مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري ، تسعة وخمسين ألف وستمائة دولار أمريكي من متحصلات النشاط الإجرامي وتم ضبطهم بمسكنه علي ذمة الجريمة الأصلية ، وقيامه بشراء الوحدة السكنية بالعقار رقم ١٣ شارع ٢٦ يوليو ميدان سفنكس بالمهندسين بالطابق التاسع ٢٥٥ متر ، وتعاقده علي شراء قطعة أرض مساحة ۱۰۸۹ تحمل رقم G٣٣ بمنطقة الجولف ماركة بى ام دابليو بمبلغ أربعمائة ألف جنيه مصري مشغولات دوارة العدل مكتب النار بمنتجع دريم لاند بالسادس من أكتوبر من شركة المراسم الدولية بتاخ ٢٠١٣ ، وشراء السيارة رقم " رهـ ٩١٤٢ " د كاري وذخائر ماركة زيج زاور بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه مصري ، وربط ودائع بقيمة أربعة ملايين حلية الله هري جاسم نجليه أدم وادهم بمبلغ ستمائة ألف جنيه بالبنك الاهلي المتحد ، كما استخدم المتهم الثاني الاجرامي في شراء السيارة رقم جانب الا النشاط س ب ع ١٥٧٨ " ماركة جيب شيروكي موديل ٢٠٠٤ بمبلغ مائة واربعين الف جنيه وأجري تحويلات بعملة الدولار.
الآخرين وتسلم ما يعادل المبلغ المحول بعملة الجنيه المصري وشراء المتهمة الثالثة للسيارة رقم " ق ب ١٣٤٤ " بي ام دبليو موديل ۲۰۱۳ وتسجيلها بإسم والدها ، وقيام المتهمين بإخفاء جانب من متحصلات جريمتهم بإيداعها حساباتهم وذويهم البنكية بقصد إخفاء طبيعة تلك الأموال والحيلولة دون ضبطها أو تعقب مصدرها غير المشروع.
إحالة الجناة إلى المحاكمة
يذكر أن المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد أحال الجناة رجب.م 46 سنة رجل أعمال و عبد القدوس.أ 48 سنة صاحب مكتب تخليص جمركي وداليا.س 4 سنة، مصرفي بالبنك العربي الإفريقي الدولي، إلى محكمة الجنايات المختصة.
اقرأ أيضا.. إحالة 3 متهمين للجنايات في أكبر قضية غسل أموال من البنك العربي الإفريقي
