الخميس 25 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الداخلية: ضبط متهم بغسل 30 مليون جنيه من تجارة العملة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة القاهرة. جاء ذلك إثر تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وفقًا للتحريات المبدئية، حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، مما يضفي صبغة شرعية على تلك الأموال، ويظهرها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت السلطات قيمة الأموال المغسولة بحوالي 30 مليون جنيه.

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، حيث يتم العمل على كشف جميع المتورطين ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالنشاط الإجرامي.

 كما تم التأكيد على استمرار الجهود المكثفة لضبط كافة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

تم نسخ الرابط